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云南昭通昭阳农村商业银行股份有限公司2019年度

时间:2020-05-02 17:46来源:网络整理 作者:凤凰联盟 点击:
重要提示: ◆本行董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性
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3. 关于董事会。报告期内,召开董事会5次,会议召开情况及审议事项如下:

(1)2019年3月18日召开云南昭通昭阳农村商业银行股份有限公司第一届董事会第十一次会议,审议通过了《董事会2018年度工作报告》《昭阳农村商业银行2018年度经营工作报告》《2018年度财务执行情况暨2019年财务预算草案》《2018年度内部审计工作报告》《2018年度薪酬考核分配方案》《2019年度经营计划》《2019年度日常关联交易预计额度》《2019年度风险容忍度指标》《关于聘请会计师事务所对2018年度财务报告进行年报审计的议案》《关于聘任会计部经理的议案》《关于聘任审计部经理的议案》《审议行长办公会议事规则》等12项议案。

(2)2019年4月24日召开云南昭通昭阳农村商业银行股份有限公司第一届董事会第十二次会议,审议通过了《2019年1季度工作报告》《2019年1季度经营工作报告》《修订公司章程》《关于支农支小发展战略的议案》《2018年度审计报告》《2018年度信息披露报告》6项议案。

(3)2019年6月26日召开云南昭通昭阳农村商业银行股份有限公司第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于负责人薪酬制度的议案》《2018年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况》《大额风险暴露管理办法的议案》《反洗钱和反恐怖融资管理办法的议案》《2018年度利润分配的议案》《2019年不良资产批量转让计划的议案》《2019年不良资产批量转让授权董事会审议批准及由高级管理层负责组织实施的议案》7项议案。 (下转第四版)

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